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諾亞財富的雷越踩越大:輝山乳業樂視網再到承興國際


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2019/7/10
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中國經濟網編者按:7月8日晚間美股開盤后,財富管理公司諾亞財富(NYSE:NOAH)股價暴跌,盤中一度跌逾22%,截至北京時間今晨收盤,諾亞財富每股報35.60美元,跌幅為20.43%,市值損失約5億美元。

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諾亞財富發布公告稱,旗下上海歌斐資產管理公司的信貸基金為承興國際控股(02662.HK)(Camsing International Holding Limited)相關第三方公司提供供應鏈融資,總金額為34億元人民幣。承興國際控股實際控制人羅靜近期因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留。

7月8日晚間,諾亞財富創始人兼董事局主席汪靜波發布內部信稱,目前與承興相關的基金,確實發生了風險,歌斐作為管理人,在發現風險因素的第一時間,就采取最快的行動,切實維護投資者的利益。

諾亞財富表示,發現該項目風險因素后,立即啟動了對存續期內其它產品的深度排查,截至目前并未發現同類問題(截至2019年第一季度,歌斐管理基金總額為1711億,產品數量共計800余支)。諾亞財富將積極配合警方調查,盡全力推進事件解決。

然而,對諾亞財富而言,承興國際并非其首次踩到的“雷”。在207年,諾亞財富曾連續踩雷輝山乳業和樂視網,涉及金額分別為5.479億元和近30億元。

2017年3月,輝山乳業陷入百億債務風波。諾亞財富全資子公司歌斐資產涉及輝山乳業的債權達5.46億元。此后,歌斐資產管理有限公司已向法院申請強制令,凍結輝山乳業及輝山集團實際控制人楊凱、其夫人和Champ Harvest Limited在香港的資產,以協助歌斐資產管理有限公司在上海向其提起的法律訴訟。但法庭文件顯示,諾亞財富凍結輝山乳業香港資產的申請已被拒絕。

就在被曝出陷入輝山乳業債券兌付危機不到3個月,諾亞財富30億元私募基金又陷入了樂視危局。

2017年7月5日,諾亞財富發布聲明稱,對于旗下歌斐資產的歌斐創世鑫根并購基金分為劣后級、中間級和優先級三類有限合伙人,其中歌斐創世鑫根基金投資該基金作為其優先級有限合伙人。樂視網、樂視控股和賈躍亭,對該基金優先級投資人有補足本金及收益的連帶擔保責任。同時,為了進一步保證基金資產安全性,已經要求該基金管理人暫停新的投資,并推動將基金已投項目加快退出。據樂視2016年8月發布的公告,諾亞財富旗下蕪湖歌斐資產管理有限公司已認購優先級23億元。樂視網2016年年報顯示,該項負債已達近27.5億。

曾踩雷輝山乳業 諾亞財富被曝刻意丑化維權客戶

據國際金融報報道,2017年3月,輝山乳業陷入百億債務風波,諾亞控股有限公司(下稱“諾亞財富”)全資子公司歌斐資產管理有限公司(下稱“歌斐資產”)涉及輝山乳業債務危機的產品有兩只,分別是歌斐創世優選一號投資基金和歌斐創世優選二號投資基金。

官網顯示,歌斐資產成立于2010年,是諾亞財富定位于集團旗下專業的資產管理平臺,以母基金為產品主線,業務范圍涵蓋私募股權投資、房地產基金投資、公開市場投資、機構渠道業務、家族財富及全權委托業務等多元化領域。截至2018年第一季度,歌斐資產管理規模已達1569億元。

韓慶國就是歌斐創世優選一號投資基金(輝山乳業項目)機構投資人的全權委托代理人。據韓慶國介紹,其所在的公司蘇州市某某食品工業有限公司投了1000萬元,約定的年化收益率是7.2%左右。

上海市第二中級人民法院出具的民事判決書顯示,歌斐資產涉及輝山乳業的債權總計達5.479億元。歌斐資產曾向法院申請強制令,凍結輝山乳業及楊凱、其夫人和Champ Harvest Limited在香港的資產,以協助歌斐資產在上海提起的法律訴訟。但法庭文件顯示,歌斐資產凍結輝山乳業香港資產的申請已被拒絕,法院沒有針對該公司批予非正審強制令。

諾亞財富“踩雷”輝山乳業引起投資人不滿,部分投資人調查發現,諾亞財富在篩選投資標的時存在違規情形,因此相關投資人進行維權,要求諾亞財富償還投資款及收益。

韓慶國告訴記者,其發現諾亞財富在投資輝山乳業項目時存在違規情形,分別在2017年七八月份、2018年1月份向中國證監會江蘇監管局(下稱“江蘇證監局”)方面投訴相關問題。

隨后的2018年7月31日,江蘇證監局對歌斐資產管理有限公司出具警示函,指其在兩只以輝山乳業產品為基礎資產的基金中未履行誠實信用義務、未履行謹慎勤勉義務。

投資人和諾亞財富方面矛盾不斷激化,也導致了后來“照片門”事件的發生。

2018年11月23日,2018年諾亞財富鉆石年會在麗江召開。會上,汪靜波表示 “出清壞的參與者,是長期健康發展的保證”,在講到 “承擔責任和獨立思考是投資者需要具備的最基本能力”時,大屏幕同步顯示的PPT配圖是未做技術處理的投資人維權活動現場照片。

照片顯示,多位投資人面部輪廓清晰。經韓慶國確認,照片中涉及到的幾名投資人中有一位是輝山項目機構投資者授權委托人,其余均是輝山項目的個人投資者。

其中,韓慶國三張外貌輪廓清晰的照片被單獨展示,并在照片上方附上微信聊天內容:“有一個叫韓慶國的人,說是建立了個維權群,要交維權基金萬分之五,我判斷他是騙錢的,你知道這個人嗎?”。在照片下方還配有“韓慶國,公司機構客戶蘇州市某某食品工業有限公司的授權委托人,2018年多次來到公司通過…… ”的字樣。

對此,韓慶國表示,根本沒有這個事實,這是捏造的。

韓慶國名譽侵權案代理人、江蘇省基層法律服務工作者協會副會長李滬麟告訴記者,諾亞財富相關人士把韓慶國肖像在會議上公開,指出其向投資人收取萬分之五的維權費用,并暗示韓慶國是騙子,該行為一方面侵犯韓慶國的肖像權;另一方面涉嫌誹謗,侵犯韓慶國的名譽權。

李滬麟表示,事實上,韓慶國沒有收取投資人萬分之五的維權費。2018年12月6日,韓慶國已向公安機關報案并做了相關陳述。

據李滬麟了解,收取維權費是存在的,但收取的費用并沒有給到韓慶國,而是由一位姓王的女士管理,支出多少都有明細,韓慶國本人沒有經手,不存在韓慶國欺騙投資人,收取維權費的情形。王女士也同韓慶國到公安機關作證。

韓慶國向記者提供的相關法律文件顯示,其已于2018年11月29號前往泰興市人民法院,以名譽權糾紛,將汪靜波、上海諾亞投資管理有限公司及上海諾亞金融服務股份有限公司告上法庭。韓慶國要求判令,三被告向原告賠禮道歉,澄清事實,賠償原告相應損失并承擔本次訴訟費用。

泰興市人民法院傳票顯示,上述案件將在2018年12月25日開庭審理。“我們將申請網上直播,對于我個人的訴求,諾亞財富方面至今沒有任何回復。”韓慶國表示。

李滬麟介紹,韓慶國在泰興法院提起民事訴訟,在上海浦東新區法院提起刑事自訴,考慮到諾亞財富在麗江開會期間進行名譽權侵犯,是侵權行為發生地,韓慶國又在麗江公安報了案。目前對于韓慶國名譽權案是民事和刑事一起進行。

曾踩雷樂視網 涉及近30億債權

據第一財經報道,諾亞財富的一紙聲明顯示,樂視危機讓它“很受傷”。2017年7月5日下午,諾亞財富發布聲明對公司旗下歌斐資產管理的歌斐創世鑫根并購基金的投資情況進行說明。

聲明稱,深圳市樂視鑫根并購基金為鑫根資產和樂視流媒體(上市公司全資子公司)共同成立的一支股權基金,該基金分為劣后級,中間級和優先級三類有限合伙人,其中歌斐創世鑫根基金投資該基金作為其優先級有限合伙人。該基金為一多項目組合投資基金,深圳市政府引導基金作為該基金中間級有限合伙人出資6億,樂視流媒體(上市公司的全資子公司)作為劣后級有限合伙人出資10億,同時,樂視網(上市公司),樂視控股和賈躍亭,對該基金優先級投資人有補足本金及收益的連帶擔保責任。

聲明稱,該基金期限共5年(其中前3年為投資期),目前投資的項目非樂視體系內項目,基金也尚未全部完成投資。

聲明指出,鑒于目前樂視的情況,為了進一步保證基金資產安全性,已經要求該基金管理人暫停新的投資,并推動將基金已投項目加快退出。

歌斐資產成立于2010年,是諾亞財富集團的資產管理平臺,也是諾亞集團轉型及把控資產端的重要發展平臺。其以母基金為產品主線,業務范圍涵蓋私募股權投資、房地產基金投資、公開市場投資、機構渠道業務、家族財富及全權委托業務等多元化領域。歌斐資產管理規模超過千億,其收入已經成為諾亞財富的主要利潤來源。

工商信息顯示,深圳市樂視鑫根并購基金投資管理企業(有限合伙)注冊成立于2015年11月26日,注冊資本48億,其中蕪湖歌斐資產管理有限公司實繳32億。

據2016年8月的公告,諾亞財富旗下蕪湖歌斐資產管理有限公司已認購優先級23億元,深圳市引導基金投資有限公司認購全部次級份額6億元,公司全資子公司樂視流媒體認購全部劣后級份額10億元。

據樂視網2017年4月發布的年報,該項負債已達近27.5億。

34億踩雷承興國際

界面新聞報道稱,7月8日,港股承興國際控股(2662.HK)遭遇洗倉式暴跌,而諾亞財富則不幸“踩雷”,在周一美股開盤后股價一度跌逾22%。

諾亞財富在當日深夜發布的公告中稱,公司管理的“創世核心企業系列私募基金”,基金募集資金主要向承興有關聯的第三方提供供應鏈融資,總金額約為34億元人民幣。近日承興的實際控制人因涉嫌金融詐騙被公安機關采取刑事拘留措施。公司作為基金管理人,已經采取各項法律措施,并切實履行管理人職責,依法全力保障基金投資人的合法權益。

“由于相關方涉及金融詐騙仍在刑事偵查過程中,我司預期在創世核心企業系列私募基金投資期屆滿時暫時無法進行分配,因此依據基金合同約定對基金份額的投資期到期日延期。 我司會依法保障基金份額持有人的合法權益。 ”諾亞財富表示。

而在另一份《關于對承興國際控股有限公司股份質押的情況說明》中,諾亞財富表示,本次質押的質權人為上海歌斐資產管理有限公司代表“創世核心企業系列私募基金”與諾亞(上海)融資租貨有限公司,質押人為承興的控股股東 China Base Group Limited。

“上述該等行為不是股份轉讓行為而是股份質押行為,我們注意到個別第三方股票信息軟件錯將我司相關主體的質權人身份表述成為股東身份,是不符合事實且沒有法律依據的。”諾亞財富說明道。

對于該事件的后續處理,諾亞財富回應稱,基金產品存續期間公司發現了一些風險因素,在第一時間啟動與相關方的驗證與協商工 作。公司已成立特別應急和處理小組,采取必要應對措施,完成的處置工作包括但不限于增加基金產品的增信措施;對相關方發出催款函要求履行還款義務;與相關方對賬及開展資產梳理工作;對相關方依法采取法律措施;并已向監管機關進行報備。由于情況比較復雜,厘清問題需要一定時間與空間,公司將全力積極支持公安機關,不遺余力保護投資者利益。

同時,諾亞財富還聲明:“沒有資金池,沒有期限錯配,旗下所有產品均由第三方合格金融機構進行托管,資產與相應資金均依基金契約進行投資管理,保持獨立運作,風險不會傳導到其它產品上;在發現該項目風險因素后,我們立即啟動了對存續期內其它產品的深度排查,截至目前并未發現同類問題。”

據悉,截至2019年第一季度,歌斐管理基金總額為1711億,產品數量共計800余支。

(來源:百度 百家)


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